豪鹏科技:第二届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保证董事会、 高级管理人员团队的延续性，公司决定于 2024 年第一次临时股东大会会议结束 后半小时在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。经公司第二届董事会全体 董事同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各 董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事一致推举潘党育 先生主持会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 ...