豪鹏科技:第二届监事会第一次会议决议公告

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了两名非职工代表监事，前述 一名职工代表监事和两名非职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。为保证 监事会工作的延续性，公司决定于 2024 年 1 月 26 日 18:00 以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。经公司第二届监事会全体监事 同意，豁免本次监事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事一致推举马燕君女士主持会 议。公司董事会秘书列席了 ...