好上好:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-032 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、 ...