三柏硕:中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年度定期现场检查报告

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：三柏硕 | | --- | | 公司 | | 保荐代表人姓名：赵凤滨 联系电话：010-56051432 | | 保荐代表人姓名：于宏刚 联系电话：010-56051820 | | 现场检查人员姓名：赵凤滨、赵明 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 11 月 1 日-2023 年 11 月 3 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程、公司治理的相 | | 关规章制度，查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员等 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 √ | | 整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ ...