三柏硕:董事会薪酬与考核委员会议事规则

（经青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议修订） 为建立健全青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕 健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 议事规则。 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长及其他非独 立董事（即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员（以下简称"委员"）由3名董事组成 其中独立董事2名。 薪酬与考核委 ...