三柏硕:第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-051 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公 司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董 事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。公司监事、高管 列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形 成如下决议： 一、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...