三柏硕:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-057 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第一届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公 司董事会决定于2023年12月29日14：00召开公司2023年第二次临时股东大会，会议将采取现 场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； 2、网络投票时间为：2023年12月29日。其中，通 ...