三柏硕:董事会审计委员会议事规则

为强化青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 议事规则。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，财务信息及其披露的审阅，内部控制及风险管理的 监督和评价。 （经青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议修订） 审计委员会成员（以下简称"委员"）由3名董事组成，其中独立董事2名 ，其中一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 审计委员会设 ...