三柏硕:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

1、非独立董事：朱希龙（董事长）、徐升、孙丽娜、颜世平 2、独立董事：王亚平、罗杰、鲍在山 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事及第二届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘 任新一届高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、 第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-064 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部 负责人、证券事务代表的公告 公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事会成员简历详 见公司同日 ...