三柏硕:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-062 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头形式通知全体 董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。全体董事共同推举朱希龙先生召集并主持本次会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议 案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、 审议通过《关于选举第二届董事会 ...