三柏硕:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-004 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以口 头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审查，监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。本次回购股份 ...