三柏硕:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-003 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以口头 形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长朱希龙先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案 进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，共同促进公司的长远发 ...