三柏硕:关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-021 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议《关于2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于2024年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事、监事已回避表 决，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》及 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求， 具体薪酬方案如下： 一、适用期限：2024年1月1日至 2024年12月31日。 三、具体方案： 1、公司董事的薪酬方案 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容 ...