三柏硕:董事会决议公告

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-015 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以 上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的 规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过：《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cnin ...