康冠科技:董事会决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-062 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-060）。 2、审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资 1 金等额置换的议案》。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。 公司于 2023 年 10 月 26 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与 表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公 司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表 ...