康冠科技:监事会决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-063 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 金等额置换的议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，公 司于 2023 年 10 月 26 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...