康冠科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-071 深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 决定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 6 日公司召开了第二届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 26 日（星期 ...