康冠科技:董事会议事规则（2023年12月）

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 为保障深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称" 本规则"）。 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。 董事会设董事长一名，可以设副 ...