康冠科技:独立董事工作制度（2023年12月）

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 为进一步完善深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司行为，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、其他规范性 文件以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 ...