康冠科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-067 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公 司于 2023 年 12 月 1 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全 体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募 集资金等额置换的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...