康冠科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-072 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...