康冠科技:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-009 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召 开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 4 月 3 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌 先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全体董事出 席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华 因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东 大会审议，并须经出席会议的股东 ...