粤海饲料:董事会决议公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-093 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年10月27日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十一次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生及独立 董事张程女士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023年第三季度报告》 1 2023-096）。 表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提 ...