铭科精技:关于2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-039 铭科精技控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公 司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。现将股东大 会的相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。 ...