铭科精技:关于第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-042 铭科精技控股股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 薪酬与考核委员会：郁京凯（召集人）、夏录荣、熊新红 审计委员会：古范球（召集人）、夏录荣、郁京凯 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举夏录荣先生为公司第二届董事会董事长、杨国强先 生为第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过 之日起生效 ...