铭科精技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议 案，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职 工代表监事。公司于 2023 年 8 月 22 日召开职工代表大会，选举产生了第二届监 事会职工代表监事。于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第一次会议、第二届 监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员 及第二届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告 如下： 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-044 铭科精技控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、副董事长：杨国强先生 3、董事会成员：孙加洪先生、赵克非先生、古范球先生（独立董事）、熊新 红先生（独立董事）、郁京凯先生（独立董事） 上述董事任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大 ...