长青科技:第四届董事会第一次会议决议公告

常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会董事已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议审议通过选举周银妹女士为公 司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日为止。 周银妹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。具体内容详见公司同日披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负 责人的公告》（公告编号：2023-022）。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果: 9 名同意，0 名反对，0 名弃权。 公司第四届董事会董事已经公司 2023 年第二次临 ...