联域股份:2023年第二次独立董事专门会议审查意见

深圳市联域光电股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议审查意见 （以下无正文） 独立董事：钱可元、樊华、余立军 2023 年 12 月 23 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市 联域光电股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为深圳市联域光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第二十三次会议 审议的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，在审阅公司于 会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下审查意见： 公司拟开展的远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，符合公司经营发展 需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展以套期保值为 目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》对公司开展远期结售汇业务的必要性 和可行性进行了充分论证。公司已制定《远期结售汇管理制度》，对公司开展远 期结售汇业务的操作原则、审批权限、操作流程、信息隔离措施、内部风险报告 制度及风险处理程序 ...