联域股份:第一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-013 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第一届董事 会第二十三次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以邮件、电话、专人送达等方式发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<深圳市联域光电股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》； 为规范股东大会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...