四川黄金:半年报董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-038 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司"）第一 届董事会第二十四次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南四 楼会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，本 次会议由公司董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律 法规及规章的规定。 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告 ...