播恩集团:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-056 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<播恩集团股份有限公司章程>及公司部分内部管理 制度的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督 管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新实 1 施的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会 同意对现有《公司章程》及公司部分内部管理制度进行修订。同时，提请股东大 会授权给公司管理层及其授权人士办理相关工商变更及备案，授权期限自股东大 会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事项办理完毕之日止。具体如 下： 1、会议通知的时间和 ...