播恩集团:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-057 播恩集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一） 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2023年12月29日（星期五）15：00 （2）网络投票日期与时间： 通过深圳 ...