播恩集团:播恩集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度

播恩集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《播恩集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职的情形，不得被无 故解除职务 ...