播恩集团:播恩集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度

播恩集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指非独立董事， 下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评方案的制定及执行。 薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指公司的总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...