播恩集团:播恩集团股份有限公司董事会议事规则

第二章 董事会的召集 播恩集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次，应当于每个会计年度的上下两个半年度分别举行一次。临 时会议不定期召开。 第九条 召开董事会定期会议，证券部应当提前十日将书面会议通知，通过直接送 达、传真、电子邮件、微信或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘 书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 ...