播恩集团:独立董事年度述职报告

播恩集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李德发 尊敬的各位股东及代表： 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求， 充分发挥独立董事的作用，认真、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 任期内，本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员， 严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》和《董事会战略委员会工作制度》 的相关要求履行作为委员的相应职责，积极有效地履行了独立董事职责。 任期内，公司未召开独立董事专门会议。2024 年，公司独立董事将根据《上 市公司独立董事工作制度》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 现将本人 2023 年年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人李德发，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国堪萨斯州立 大学动 ...