播恩集团:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，以及播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《董 事会审计委员会工作制度》的有关规定，2023 年度，公司审计委员会本着勤勉 尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责。现将审计委员会 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 5 月 24 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，进行了董事 会换届选举。换届前的第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董 事曹丽梅女士、独立董事李云先生、非独立董事徐晔先生，其中召集人由会计专 业人士曹丽梅女士担任；换届后的第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分 别为独立董事曹丽梅女士、独立董事曾华春先生、非独立董事瞿明仁先生，其中 召集人由会计专业人士曹丽梅女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等相关规定，积极履 ...