播恩集团:董事会决议公告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-019 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 ...