播恩集团:2023年度独立董事述职报告（刘小红）

播恩集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘小红 尊敬的各位股东及代表： 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求， 充分发挥独立董事的作用，认真、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年年度履职情况报告如下： 东大会会议次数为 4 次，亲自参加 4 次，不存在委托出席或缺席的情况，独立、 客观、审慎地做出判断，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃 权的情形。公司董事会、股东大会会议的召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均按规定履行了相关程序，会议决议合法有效。 （二）任职董事会专门委员会的工作情况以及独立董事专门会议情况 本人任职期间作为公司第二届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委 员，严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制 度》的相关要求履 ...