通达创智:半年报董事会决议公告

通达创智（厦门）股份有限公司 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-043 2、关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议，应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《公司 2023 年半年度财务报告》的议案 具体内容详见《2023 年半年度财务报告》。 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 公司独立董事对本事项 ...