百通能源:关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-016 江西百通能源股份有限公司 关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事 的议案》和《关于聘任副总经理的议案》；公司于同日召开第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》。具体情况如下： 一、补选董事情况 鉴于孙亚辉先生因个人工作原因辞去董事职务，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《江西百通能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，经公司第三届董事会提名委员资格审查，董事会同意提名于瑞怀先 生（简历附后）为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 董事会同意自于瑞怀先生董事资格取得股东大会审议批准后，由其担任公司 审计委员会、战略 ...