德冠新材:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 为进一步完善公司治理结构，公司在董事会下设立提名与发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会。截至本说明出具之日，专门委员会的具体组成 情况如下： 1、提名与发展战略委员会 发行人设立提名与发展战略委员会，委员包括叶远璋、罗维满、谢嘉辉、曹 惠娟、陈鸣才，叶远璋担任召集人。 2、审计委员会 2 发行人设立董事会审计委员会，委员包括曹惠娟、叶远璋、凌敏。其中，曹 惠娟为会计专业人士，并担任召集人。 3、薪酬与考核委员会 发行人设立董事会薪酬与考核委员会，委员会成员包括叶远璋、曹惠娟、王 韶峰，叶远璋担任召集人。 公司各专门委员会自设立以来，按照《公司法》、《公司章程》、《提名与发展 战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》 等规定开展工作，履行了相应职责。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专 门委员会的设置情况说明》之签章页） 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年 月 日 ...