德冠新材:独立董事专门会议制度

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不 能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面 委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立 ...