德冠新材:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-013 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室以现场加线上通讯会议的方 式召开。会议通知于 2023 年 12 月 9 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、《提名王韶峰为第五届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、《提名罗轶健为第五届董事会非独立董事候选人》 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第四届董事会任期将于 ...