德冠新材:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-015 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东 德冠薄膜新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 与发展战略委员会审核，公司董事会提名罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、 王韶峰 ...