德冠新材:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-022 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 董事长：罗维满先生 非独立董事：罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、王韶峰先生、罗轶健 先生、凌敏女士 独立董事：蓝海林先生、王聪先生、何夏蓓女士 公司第五届董事会董事任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起 三年，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事的人 数不低于公司董事总数的三分之一且有一名会计专业人士，不存在连续任期超过 六年的情形。上述董事会成员简历详见附件。 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况 审计委员会：何夏蓓（主任委员）、王聪、凌敏。 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...