豫能控股:第九届董事会第十六次会议决议公告

（二）2024 年 6 月 18 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，余德忠董事长，余其波、李军、贾伟东董事和 史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中余其波董事、赵剑英、 叶建华独立董事通过通讯表决方式参加。 （四）本次会议由余德忠董事长主持。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-48 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十六次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 6 月 14 日以书面形式 发出。 根据工作调整，余德忠董事长不再担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会 委员，由李军董事担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会 议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 1 三、备查文件 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国 ...