新和成:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-046 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十七次会议审 议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道 西路 418 号） 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）10:00。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 19 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15: ...