新和成:半年报董事会决议公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-039 浙江新和成股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以现 场结合通讯方式的召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告及 摘要》的议案。 《 2023 年 半 年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2023 年半年度报告摘要》全文详见公 司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公 告。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 ...