新和成:董事会决议公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-061 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报 告》的议案； 《2023 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计 委员会审议通过；《2023 年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度日常关 联交易预计调整的议案》；关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻回避表决， 独立董事就该事项 ...